Procurorul-șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kövesi, a declarat, într-un interviu pentru Libertatea, că „investirea în criptomonede pare o resursă prin care se încearcă și spălarea de bani”.
„În România pe ce înseamnă frauda cu TVA am văzut o implicare a mafiei italiene, care și-a mutat o parte din activități acolo, am văzut aceste piețe online care sunt organizate în România. Deci aș putea să spun că România nu este protejată, iar legat de folosirea inteligenței artificiale, România nu este exclusă. Vedem foarte mult, spre exemplu, tranzacționarea criptomonedelor. Asta o vedem și în România, pentru că investirea în criptomonede pare o resursă prin care se încearcă și spălarea de bani, dar și cumva păstrarea produsului infracțional. Vedem acest lucru ca un trend și în România. Cooperarea cu Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în România este bun. Până acum n-am avut probleme. Au fost situații în care au raportat anumite tranzacții suspecte către noi”, a spus Kovesi, pentru Libertatea.
În schimb, Richard Teng, CEO-ul Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare crypto din lume, a subliniat, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, că frauda în care se utilizează criptomonede, la nivel mondial, are dimensiuni mult mai mici decât cea în care se folosesc banii convenționali, pentru că tehnologia crypto este trasabilă.
„Este 0,0 ceva la sută. Și permiteți-mi să vă spun de ce: Crypto este o tehnologie trasabilă. Moneda fiat nu este trasabilă. Dacă astăzi aveți 100 de milioane de dolari cash și începeți să distribuiți acești bani, este foarte dificil să de urmărit unde dați acei bani și unde îi transmiți. În timp ce pe crypto se poate urmări. Adică, nu știu dacă știți, dar puteți face chain analysis (analiză pe lanț, pe tehnologia blockchain- nr). Se poate urmări unde ajung acești bani, iar noi ajutăm guvernele. Ajutăm agențiile de aplicare a legii din întreaga lume să facă asta. (...) Dacă ne uităm la volumul de spălare de bani care a avut loc în domeniul criptomonedelor, aceasta a fost pe tendință de scădere în ultimii ani, deoarece cu toții ne intensificăm eforturile alături de agențiile de aplicare a legii”, a declarat, pentru StartupCafe.ro, Richard Teng, CEO-ul Binance.