O firmă din județul Suceava a vândut, fără să înregistreze și să declare fiscal, beton în valoare de peste 15,33 milioane de lei (peste 2,9 milioane EUR), anunță ANAF.
Veniturile din vânzare betonului au fost obținute în perioada ianuarie 2024 – mai 2026, conform Fiscului. În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au stabilit un prejudiciu de 6,44 milioane de lei (aproape 1,23 milioane EUR) cauzat bugetului de stat.
Cantitatea de 36.350 mc de beton produsă și comercializată nefiscalizat echivalează cu aproximativ 4.000 de transporturi cu betoniere, la o capacitate medie de circa 9 mc/transport, acuză Fiscul.
Verificările antifraudă au început în urma unei analize de risc realizată la nivelul Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF, pe baza informațiilor disponibile.
„Analiza a indicat un comportament fiscal atipic, respectiv transportul de agregate minerale fără declararea lor în aplicația RO e-Transport, declararea incompletă în deconturile de TVA și posibile nereguli la aplicarea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit, configurând astfel suspiciunea rezonabilă privind comercializarea nefiscalizată de beton”, precizează ANAF.
Rapoartele utilajelor automatizate de producție au indicat o cantitate totală depeste 26,36 mii tone de ciment, în valoare de 14,44 milioane de lei, utilizată pentru producerea a 81.420 mc de beton.
În același timp, documentele financiar-contabile ale societății indicau pentru producție o cantitate de 36,73 mii tone de ciment, în valoare de peste 20,21 milioane de lei.
Diferența dintre cantitățile rezultate din cele două surse de informații, respectiv 10,37 mii tone de ciment, a fost asociată producției de beton care nu a fost înregistrată și declarată fiscal.
Un element relevant a fost constatat chiar în timpul controlului. Inspectorii au identificat 6.000 de lei în numerar pentru care nu existau documente justificative, suma fiind asociată unor vânzări nefiscalizate de beton.
De asemenea, reprezentanții firmei au recunoscut că, ocazional, au comercializat beton către persoane fizice fără înregistrarea și declararea veniturilor obținute.
Potrivit constatărilor, prin această practică, pe parcursul a doi ani și jumătate, societatea a produs și comercializat nefiscalizat 36.350 mc de beton, obținând venituri de peste 15,33 milioane de lei și cauzând bugetului de stat un prejudiciu estimat la 6,44 milioane de lei.
ANAF va începe demersurile sesizarea organelor de urmărire penală specializate.