Antifrauda ANAF s-a dus în control la o persoană fizică din județul Iași și a descoperit că în perioada 2019 - 2024, aceasta a realizat monumente funerare pentru diverse persoane, încasând sumele pentru serviciile oferite în conturile bancare personale, ulterior transerându-le pe Revolut, fără a le declara.
Fiscul susține că persoana în cauză nu a respectat obligațiile legale de a se înregistra oficial ca operator economic pentru a putea desfășura activități comerciale, iar „sumele încasate în urma acestei activități comerciale continue nu au fost evidențiate, declarate și nici supuse impozitelor și contribuțiilor sociale”.
„Menționăm că, în scopul sustragerii de la desfășurarea unor eventuale verificări și a eludării bugetului de stat, persoana fizică în cauză a utilizat un mecanism de operațiuni de alimentare de tip „Top-Up” prin intermediul conturilor de Revolut în euro și lei. Acest fapt denotă un caracter constant și de continuitate, și nu un eveniment izolat sau ocazional”, precizează ANAF.
Inspectorii Antifraudă au stabilit că persoana verificată a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de peste 1,3 milioane de lei, reprezentând impozite și contribuții.
„Menționăm faptul că, în urma rulării indicatorilor de risc asupra datelor avute la dispoziție de ANAF, coroborat cu informațiile din surse externe, în domeniul prestării serviciilor funerare au fost identificate riscuri fiscale ridicate, motiv pentru care ANAF a demarat ample acțiuni de control în acest domeniu de activitate”, a mai spus ANAF.