Antifrauda ANAF s-a dus în control la o societate din județul Bistrița-Năsăud, despre care spune că și-a construit profilul unei firme de tip „conductă”, înregistrând în evidențele contabile operațiuni fictive de achiziție și livrare.
ANAF spune că inspectorii antifraudă din cadrul DGAF au controlat firma în urma valorificării rezultatelor digitalizării. Deși firma are ca obiect de activitate declarat „extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului”, nu deține și nu a deținut o balastieră, nu a prezentat documente care să ateste acest lucru și nu deține utilaje, având un singur angajat, reprezentat de personal de serviciu, spune Fiscul.
Antifrauda a constatat că societatea „și-a construit profilul unei firme de tip „conductă”, în perioada decembrie 2023 - aprilie 2025, aceasta înregistrând în evidențele contabile atât operațiuni de achiziție fictive de la mai multe societăți din județul Iași, cât și livrări fictive către societăți din jud. Bistrița-Năsăud, în cuantum de peste 6 milioane de lei, facilitând crearea unui prejudiciu la bugetul de stat de peste 1,8 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit”.
Firma ar fi prezentat în timpul controlului contracte false de achiziție și de închiriere de terenuri pentru exploatarea balastului. Antifrauda a identificat ca persoană intermediară un reprezentant al unei firme beneficiare ale acestor facturi și care exploatează agregate de balastieră în zonă.
„Controalele vor continua și la beneficiarii care au primit si înregistrat facturi cu produse de balastieră, având societatea verificată ca furnizor de facturi, verificându-se întreg circuitul creat cu scopul fraudării bugetului statului, prin deducerea ilegală a TVA și a impozitului pe profit”, spune ANAF.