Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit, în ultimul an, 29 de firme care au solicitat rambursări necuvenite de TVA, susține, luni, Fiscul.
Într-unul dintre cazurile investigate a fost descoperit un circuit tranzacțional fictiv prin intermediul căruia patru firme coordonate de aceeași grupare au solicitat și obținut, fără drept, taxă pe valoare adăugată în sumă totală de 44,54 milioane lei.
Cele patru firme care au solicitat taxă pe valoare adăugată înregistrau achiziții fictive de utilaje frigorifice de la mai multe firme interpuse, create și controlate de beneficiarul real al rambursărilor ilegale cu scopul de a crea aparența unor operațiuni care în fapt nu au existat, susține Fiscul.
Principalul mod de acțiune identificat constă în crearea unei TVA deductibile pe baza unor tranzacții fictive, fără caracter economic, derulate prin intermediul unor lanțuri tranzacționale formate din contribuabili care au simulat un comportament fiscal conform, în fapt, aceștia acționând pe paliere infracționale, cu roluri bine definite.
ANAF precizează că în cazul celor 29 de firme care a stabilit un prejudiciu total de 225 milioane lei, reprezentând TVA, fiind sesizate și organele de urmărire penală.
„Digitalizarea ANAF creează premisele unei evaluări eficiente a comportamentului fiscal al contribuabililor și facilitează depistarea și instrumentarea cazurilor de evaziune fiscală care au avut ca scop obținerea unor rambursări necuvenite de TVA”, atenționează Fiscul.