Antifrauda ANAF a controlat în perioada martie - mai 2025 o firmă din județul Iași, care se ocupă cu vânzarea de haine și produse pentru casă importate din Turcia, care ar fi comercializat mărfurile prin „diverse practici ilegale”, aducând un prejudiciu de peste 2,4 milioane de lei bugetului statului.
„Investigațiile au relevat că activitatea de comercializare cu amănuntul înregistrată de societate este de fapt o activitate simulată”, spune Fiscul.
Mărfurile provenite din import ar fi fost vândute fără documente către diverse persoane, iar pentru crearea unei aparente vânzări licite și descărcarea gestiunii, firma ar fi emis bonuri fiscale pentru cantități mari de produse, cu valoare mai scăzută decât cea a pieței.
„Având în vedere comportamentul fiscal al societății verificate, vor fi inițiate demersurile pentru
sesizarea organelor de urmărire penală competente”, anunță ANAF.
„În vederea stabilirii situației fiscale reale, inspectorii DGAF au analizat și prelucrat date de la alți operatori economici cu activitate similară, identificând astfel că societatea verificată înregistra în evidența contabilă o valoare a mărfurilor vândute la un coeficient de peste 3 ori mai mic, având ca scop diminuarea obligațiilor fiscale”, spune ANAF.
În plus, conform ANAF, firma verificată nu deține capacitatea de a desfășura activitatea de comercializare cu amănuntul în direct către populație, neavând un spațiu de vânzare adecvat, salariați sau o gestiune a stocului de mărfuri.
Firma ar fi înregistrat parțial vânzările efectuate, pentru care nu a declarat și colectat TVA și impozit pe profit.