O firmă din București, care se ocupă cu vânzarea de telefoane mobile, a fost vizată de un control antifraudă care a avut ca scop verificarea livrărilor intracomunitare de bunuri făcute de aceasta către o altă firmă din Finlanda, în perioada decembrie 2024 - februarie 2025.
Pentru aceste verificări, inspectorii antifraudă au colaborat cu autoritățile fiscale din Cehia, Lituania și Finlanda, țări unde au fost raportate operațiuni desfășurate de firma în cauză.
Astfel au descoperit că livrările declarate de firma bucureșteană către firma din Finlanda nu au la bază tranzacții reale.
„Practic, societatea din România supusă verificărilor s-a folosit în mod ilicit de datele de identificare ale societății din Finlanda, pe care a interpus-o în circuitul de tranzacționare, cu scopul de a obține avantaje fiscale necuvenite, în acest caz de scutirea de taxă pe valoare adăugată”, precizează ANAF într-un comunicat de presă.
Astfel, inspectorii antifraudă au reconsiderat tranzacțiile create artificial cu scopul de a frauda bugetul de stat și au stabilit un prejudiciu de peste 3 milioane de lei (circa 600.000 EUR), reprezentând TVA.
„De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii și se vor sesiza organele competente pentru continuarea cercetărilor”, mai spune ANAF.