Antifrauda ANAF a verificat o firmă din județul Neamț, care activează în vânzarea de bijuterii din metale prețioase, și a descoperit că aceasta este implicată într-un lanț de tranzacționare fictiv, alături de alte trei firme din Italia, Elveția și Austria.
Scopul acestora era de a disimula tranzacții reale cu metale prețioase și de a se sustrage de la obligațiile de plată către bugetul consolidat al statului, spune ANAF.
Totodată, aceste tranzacții „au avut și scopul de a oferi unui operator economic din Italia proveniență legitimă pentru o cantitate însemnată de metale prețioase, dar și pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și conturi bancare din România”, conform Fiscului.
Pentru a stabili traseul real al mărfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autoritățile fiscale din Elveția și din spațiul intracomunitar, făcând un schimb de informații cu acestea.
Antifrauda ANAF a descoperit că firma din România nu a înregistrat în evidența contabilă și nu a declarat TVA și veniturile aferente perioadei 2023-2024.
Totodată, a identificat și o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul firmei prin intermediul unei platforme de tranzacționare crypto.
„În acest mod sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora în criptomonede și ulterior transferarate în diverse portofele virtuale. Astfel, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei (nr. peste 14 milioane EUR) reprezentând taxe și impozite și au inițiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală”, conform unui comunicat al Fiscului.