Antifrauda ANAF a identificat o firmă din Constanța, activă în comerțul cu ridicata de echipamente electronice și de telecomunicații, care ar face parte dintr-un lanț de societăți organizat cu scopul de a se sustrage de la plata TVA-ului și a impozitului pe profit.
Firma constănțeană ar fi cauzat un prejudiciu de peste 1,3 milioane lei, iar pentru recuperarea acestuia, antifrauda a dispus, în urma controlului, măsuri asigurătorii. În astfel de situații, autoritățile fiscale pot recurge la două tipuri de măsuri asigurătorii: poprire și sechestru.
Fiscul susține că firma face parte dintr-un lanț comercial fraudulos de cinci societăți, cu asociați, administratori și împuterniciți comuni, organizat în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit şi TVA datorat statului român.
„În urma activităților de verificare specifice derulate la nivelul structurii antifraudă, s-a conturat suspiciunea rezonabilă că tranzacțiile comerciale dintre cele cinci entități economice sunt fictive, iar societățile în cauză au un comportament fiscal inadecvat, specific firmelor de tip „fantomă”, întrucât: nu au depus declarații fiscale și au fost declarate inactive sau declarațiile depuse nu reflectă situația de fapt, reală, nu dețin punct de lucru/spații de depozitare, nu sunt înregistrate cu personal angajat etc”, conform unui comunicat al Fiscului.
Recent, Antifrauda ANAF s-a dus mai dus într-un control la o firmă din Constanța, care execută servicii tehnice periodice și care ar datora obligații fiscale de peste 1,5 milioane lei, constând în TVA și impozite pe veniturile din salarii și contribuții sociale obligatorii.
Firma s-a conformat pe parcursul controlului, înregistrând în contabilitate corecțiile necesare și declarând impozitele și taxele datorate, spune Fiscul, luni. Totodată, până la finalizarea verificărilor, a achitat peste 880.000 de lei din valoarea obligațiilor fiscale datorate.